ag真人平台官方

 为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，维护公司及股东的利益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，上海ag真人平台官方梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）拟投保董事、监事和高级管理人员责任险。

责任险具体方案如下：

(一)投保人：上海ag真人平台官方梦果子股份有限公司

(二)被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

(三)责任限额：人民币1,000万元

(四)保费金额：不超过人民币12万元

(五)保险期限：12个月

为提高决策效率，董事会提请股东大会审议授权董事会在上述保费金额和核心保障范围内，办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他相关主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

该事项全体董监事回避表决，出于谨慎性原则，将直接提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

上海ag真人平台官方梦果子股份有限公司董事会

2023年3月28日